Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПИНО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353910, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302380671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315002069
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55337-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36097
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета Общества, составляет 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета Общества, принимающие участие в заседании, составляет 5 (Пять).
В соответствии с п. 7.12 ст. 7 Устава Общества заседание Наблюдательного совета признано правомочным по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
Вопрос № 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Васильченко Сергей Романович - ЗА
2. Васильченко Кирилл Сергеевич - ЗА
3. Иорина Ольга Викторовна - ЗА
4. Шихман Сергей Витальевич - ЗА
5. Шихман Сергей Сергеевич - ЗА
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Васильченко Сергей Романович - ЗА
2. Васильченко Кирилл Сергеевич - ЗА
3. Иорина Ольга Викторовна - ЗА
4. Шихман Сергей Витальевич - ЗА
5. Шихман Сергей Сергеевич - ЗА
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Васильченко Сергей Романович - ЗА
2. Васильченко Кирилл Сергеевич - ЗА
3. Иорина Ольга Викторовна - ЗА
4. Шихман Сергей Витальевич - ЗА
5. Шихман Сергей Сергеевич - ЗА
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Васильченко Сергей Романович - ЗА
2. Васильченко Кирилл Сергеевич - ЗА
3. Иорина Ольга Викторовна - ЗА
4. Шихман Сергей Витальевич - ЗА
5. Шихман Сергей Сергеевич - ЗА
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Васильченко Сергей Романович - ЗА
2. Васильченко Кирилл Сергеевич - ЗА
3. Иорина Ольга Викторовна - ЗА
4. Шихман Сергей Витальевич - ЗА
5. Шихман Сергей Сергеевич - ЗА
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Васильченко Сергей Романович - ЗА
2. Васильченко Кирилл Сергеевич - ЗА
3. Иорина Ольга Викторовна - ЗА
4. Шихман Сергей Витальевич - ЗА
5. Шихман Сергей Сергеевич - ЗА
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7. Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Васильченко Сергей Романович - ЗА
2. Васильченко Кирилл Сергеевич - ЗА
3. Иорина Ольга Викторовна - ЗА
4. Шихман Сергей Витальевич - ЗА
5. Шихман Сергей Сергеевич - ЗА
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8. Определение цены выкупа акций Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Васильченко Сергей Романович - ЗА
2. Васильченко Кирилл Сергеевич - ЗА
3. Иорина Ольга Викторовна - ЗА
4. Шихман Сергей Витальевич - ЗА
5. Шихман Сергей Сергеевич - ЗА
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9. Утверждение порядка осуществления выкупа акций ПАО «ПИНО» у акционеров, проголосовавших против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, или не принимавших участия в голосовании по этим вопросам.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Васильченко Сергей Романович - ЗА
2. Васильченко Кирилл Сергеевич - ЗА
3. Иорина Ольга Викторовна - ЗА
4. Шихман Сергей Витальевич - ЗА
5. Шихман Сергей Сергеевич - ЗА
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Вопрос № 2. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-55337-P, количество привилегированных акций – 491 (Четыреста девяносто одна) штука номинальной стоимостью 60 (Шестьдесят) рублей каждая привилегированная акция) в размере 12 (Двенадцать) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию.
3. В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2022 год направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 5 892 (Пять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 28 апреля 2023 года.
Вопрос № 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2022 год.
7. Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества.
Вопрос № 4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Наблюдательным советом Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
РЕШЕНИЕ: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 4 к настоящему Протоколу). В срок не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть вручено под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Вопрос № 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45, ПАО «ПИНО», в рабочие дни с 08-00 до 17-00. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Вопрос № 7. Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 6 к настоящему Протоколу). В срок не позднее 27 марта 2023 г. бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Вопрос № 8. Определение цены выкупа акций Общества.
РЕШЕНИЕ: Определить с учетом заключения оценщика ООО «Центр оценки и экспертизы» (ИНН: 2309143752) (Отчет оценщика № 210223.01 от 15.03.2023 г.) цену выкупа одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции Общества по требованию акционеров, которые:
- проголосуют против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества;
- либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня,
в размере – 4 045,09 (Четыре тысячи сорок пять) рублей 09 копеек за каждую обыкновенную акцию и в размере - 3 033,81 (Три тысячи тридцать три) рубля 81 копейка за каждую привилегированную акцию.
Вопрос № 9. Утверждение порядка осуществления выкупа акций ПАО «ПИНО» у акционеров, проголосовавших против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, или не принимавших участия в голосовании по этим вопросам.
РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок осуществления выкупа акций ПАО «ПИНО» у акционеров, проголосовавших против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, или не принимавших участия в голосовании по этим вопросам (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «ПИНО» № 17/03/2023 от 17 марта 2023 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-55337-P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.07.1998 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-55337-P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.07.1998 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Шихман
3.2. Дата 17.03.2023г.